代码：000988　        简称：球盟会官网入口科技　 　   公告编号：2014-52

球盟会官网入口科技产业股份有限公司

第六届董事会第4次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

球盟会官网入口科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2014年12月18日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第4次会议的通知”。本次会议于2014年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司存量资金的使用效率，增加公司收益，同意球盟会官网入口科技及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含），投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内的银行理财产品。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了同意的独立意见；该事项不构成关联交易；本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号2014-53。

特此公告

     　  球盟会官网入口科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二○一四年十二月二十四日